本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　●买卖目标：为低落原质料市场价钱颠簸带来的不成控风险，削减原质料价钱颠簸对公司消费运营酿成的不愿定影响，公司方案利用自有资金展开套期保值营业。

　　●买卖场合及东西：在境内合规并满意公司套期保值营业前提的各大期货买卖所停止期货、期权套期保值买卖。

　　●出格风险提醒：公司展开套期保值营业不以逐利为目标，次要为削减原质料市场价钱颠簸对公司带来的影响，但仍能够存在市场风险、活动性风险、操风格险、手艺风险等，敬请广阔投资者留意投资风险。

　　青岛汇金通电力装备股分有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开的第五届董事会第二次集会审议经由过程《关于展开2025年度期货套期保值营业的议案》，赞成公司展开最高包管金金额不超越群众币1000万元的套期保值营业，限期自董事会审议经由过程之日起一年，额度在有用时期内轮回利用。

　　跟着公司消费范围的进一步扩大，对钢材、锌锭等次要原质料的需求连续增长。为低落原质料市场价钱颠簸带来的不成控风险，削减原质料价钱颠簸对公司消费运营酿成的不愿定影响，公司拟展开套期保值营业。公司套期保值营业利用自有资金停止操纵，仅用于低落次要原质料价钱颠簸等风险，不作为红利东西利用。

　　5、买卖场合及方法：在境内合规并满意公司套期保值营业前提的各大期货买卖所停止期货、期权套期保值买卖。买卖范例次要包罗《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第5号—买卖与联系关系买卖》第四十七条中的（一）至（四）项。

　　6、受权及限期：本领项自董事会审议经由过程之日起一年内有用，董事会受权公司董事长及其受权人士在上述额度内利用该项决议计划权。

　　公司展开套期保值营业不以逐利为目标，次要为低落原质料价钱颠簸所带来的相干风险，但同时也会存在必然的风险，详细以下：

　　1、市场风险：期货市场自己存在必然的体系风险，同时套期保值需求对价钱走势做出预判，一旦价钱猜测发作标的目的性毛病有能够会给公司形成丧失。

　　2、活动性风险：套期保值战略的施行存在活动性风险，假如内部施行本钱很高峻概期货市场活动性差，套期保值战略难以施行，将构成敞口表露在市场风险之下。

　　4、手艺风险：因为没法掌握和不成猜测的体系毛病、收集毛病、通信毛病等形成买卖体系非一般运转，使买卖指令呈现提早、中止或数据毛病等成绩，从而带来响应风险。

　　1、严厉施行有关法令法例及公司《期货套期保值营业办理轨制》相干划定，并在董事会审议经由过程的审批权限内打点公司套期保值营业。

　　4、公道方案和摆设利用包管金，包管套期保值历程一般停止。与此同时，公道挑选保值月份，制止市场活动性风险。

　　5、公司设立契合请求的计较机体系及相干设备，确保买卖事情一般展开。当发作毛病时，实时采纳响应的处置步伐以削减丧失。

　　公司展开套期保值营业，次要为低落原质料市场价钱颠簸带来的不成控风险，削减原质料价钱颠簸对公司消费运营酿成的不愿定影响，不作为红利东西利用。

　　公司按照《企业管帐原则第22号--金融东西确认和计量》《企业管帐原则第24号--套期管帐》《企业管帐原则第37号--金融东西列报》等相干划定及其指南，对期货套期保值营业停止响应核算和表露。

　　2025年3月24日，第五届董事会第二次集会审议经由过程《关于展开2025年度期货套期保值营业的议案》，赞成公司展开最高包管金金额不超越群众币1000万元的期货套期保值营业，自董事会审议经由过程之日起一年内有用，额度在有用时期内轮回利用。公司套期保值营业利用自有资金停止操纵，仅用于低落次要原质料价钱颠簸等风险，不作为红利东西利用。

　　2025年3月24日，第五届监事会第二次集会审议经由过程《关于展开2025年度期货套期保值营业的议案》，监事会以为：公司按照实践营业需求展开期货套期保值营业，其决议计划法式契合国度有关法令、法例及公司章程、轨制的划定，遵照低落原质料价钱风险、套期保值的准绳，削减原质料价钱颠簸对公司消费运营酿成的不愿定影响，不存在损伤公司和部分股东长处的情况。因而，监事会赞成公司按拍照关轨制的划定合时展开期货套期保值营业。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　青岛汇金通电力装备股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次集会于2025年3月14日前以德律风、微信、邮件、书面等方法收回告诉，并于2025年3月24日在公司集会室以现场及通信表决的方法召开。本次董事会应列席董事9名，实践列席董事9名。集会法式契合有关法令、法例、标准性文件及公司章程的划定。集会由董事长李明东师长教师掌管，审议经由过程了以下议案：

　　内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的《公司2024年年度陈述》及择要。

　　本议案曾经公司董事会审计委员会审议经由过程，2024年年度陈述中董事、监事及初级办理职员薪酬状况曾经董事会薪酬与查核委员会审议经由过程。

　　内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的《公司2024年度企业社会义务陈述》。

　　内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的《公司2024年度自力董事述职陈述》，2024年年度股东大会将听取自力董事述职陈述。

　　内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的《公司2024年度管帐师事件所履职状况评价陈述》。

　　内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的《公司董事会审计委员会对管帐师事件所2024年度实行监视职责状况的陈述》。

　　内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的《公司2024年度董事会审计委员会履职状况陈述》。

　　内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的《青岛汇金通电力装备股分有限公司2024年度内部掌握评价陈述》。

　　德勤华永管帐师事件所（特别一般合股）出具了《青岛汇金通电力装备股分有限公司内部掌握审计陈述》（德师报[审]字[25]第P02563号），内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的响应通告。

　　十1、审议经由过程《关于2024年度“提质增效重报答”动作计划的评价陈述暨2025年度“提质增效重报答”动作计划的议案》

　　内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的《公司关于2024年度“提质增效重报答”动作计划的评价陈述暨2025年度“提质增效重报答”动作计划的通告》。

　　按照《企业管帐原则》和公司管帐政策的相干划定，为了实在、精确地反应公司停止2024年12月31日的财政情况、资产代价及运营状况，公司对停止2024年12月31日兼并报表范畴内的能够发作减值迹象的资产，如应收账款、应收单据、条约资产、存货、商誉等停止片面清查和减值测试后，赞成公司2024年度计提信誉减值丧失及资产减值丧失合计3,636.28万元。

　　内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的《公司关于计提信誉减值丧失及资产减值丧失的通告》。

　　子议案1：《关于公司及部属子公司与控股股东及其部属子公司2025年度一样平常联系关系买卖估计的议案》

　　按照公司运营开展需求，公司及部属子公司拟向控股股东河北津西钢铁团体股分有限公司及其部属子公司采购角钢、H型钢等原质料，采购总金额不超越群众币44000万元；公司部属子公司拟向控股股东部属子公司采购光伏电力，采购总金额不超越群众币400万元。上述一样平常联系关系买卖估计时期自2024年年度股东大会审议核准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　子议案2：《关于公司及部属子公司与联系关系方北京德汇伟业手艺效劳有限公司及子公司2025年度一样平常联系关系买卖估计的议案》

　　按照公司运营开展需求，公司及部属子公司拟承受联系关系方北京德汇伟业手艺效劳有限公司及其部属子公司供给的手艺效劳，总金额不超越群众币1112万元；公司及部属子公司拟向联系关系方北京德汇伟业手艺效劳有限公司及其部属子公司贩卖钢构造等产物，贩卖总金额不超越群众币1000万元。上述一样平常联系关系买卖估计时期自2024年年度股东大会审议核准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　为满意公司一样平常办公需求，公司拟与联系关系方青岛君玺本钱办理有限公司签署《办公楼租赁条约》，续租青岛君玺本钱办理有限公司的衡宇作为办公场合，年房钱120万元（含税），租赁期2年，房钱总额为240万元。

　　内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的《公司2025年度一样平常联系关系买卖估计的通告》。

　　在包管一般运营所需活动资金的状况下，为进步资金操纵服从，增长公司投资收益，为公司及股东获得投资报答，赞成公司及子公司利用最高额度不超越群众币5亿元（指受权时期内该类拜托理财单日最高余额）闲置自有资金停止拜托理财，其限期为董事会审议经由过程之日起12个月内，资金能够在上述额度内转动利用，并受权法定代表人在以上额度内详细施行本次停止拜托理财的相干事件、签订相干条约文件。

　　内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的《公司关于2025年度拜托理财额度的通告》。

　　为满意公司及子公司在消费运营过程当中能够发生的金融营业需求，拓宽融资渠道，减缓潜伏资金压力，公司及子公司（含受权限期内新设立或归入兼并报表范畴的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构申请总额不超越群众币50亿元的综合授信额度（终极以协作机构实践审批的授信额度为准）。上述综合授信额度对应的营业种类包罗但不限于活动资金、中持久、汇票、信誉证、国际信誉证、内保跨境融资、保函、保理、配合买方保理、商业融资、融资租赁、单据贴现、项目、并购、金融衍生品、供给链产物等信誉种类，融资包管方法为信誉、包管、典质及质押等，融资限期以实践签订的条约为准。本次授信额度不即是公司实践融资金额，详细融资金额将视公司实践资金需求肯定，授信额度在受权限期内可轮回利用。

　　内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的《公司关于2025年度申请综合授信额度的通告》。

　　为满意公司运营开展需求，估计2025年度公司为兼并报表范畴内部属子公司供给包管、子公司间相互包管额度合计不超越群众币11亿元（包罗原有包管展期或续保），受权限期为公司2024年年度股东大会审议经由过程之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在受权限期内包管额度可轮回利用。同时，公司董事会提请股东大会受权董事会及董事会受权人士打点与上述包管相干的事件

　　内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的《公司关于2025年公司及子公司间包管额度估计的通告》。

　　为低落原质料市场价钱颠簸带来的不成控风险，削减原质料价钱颠簸对公司消费运营酿成的不愿定影响，赞成公司展开最高包管金金额不超越群众币1000万元的套期保值营业，限期自董事会审议经由过程之日起一年，额度在有用时期内轮回利用。

　　内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的《公司关于2025年度期货套期保值营业额度估计的通告》。

　　在包管公司一般运营和持久开展的条件下，统筹股东的即期长处和久远长处，公司制定2024年年度利润分派计划以下：公司拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，向部分股东每10股派发明金盈余0.868元（含税）。按2024年12月31日公司总股本339139100股计较，合计拟派发明金盈余29,437,273.88元（含税）。公司于2024年9月30日完成2024年半年度权益分拨施行，派发明金盈余16956955元（含税），叠加本次2024年度利润分派计划，2024年度公司现金分红总额46,394,228.88元，占公司2024年年度兼并报表归属于上市公司股东净利润的30%。

　　公司董事会提请股东大会受权董事会在满意利润分派条件早提下订定2025年中期现金分红计划并施行。

　　内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的《公司2024年年度利润分派计划及2025年中期现金分红受权摆设的通告》。

　　为包管公司审计事情的不变性、持续性，公司拟续聘德勤华永管帐师事件所（特别一般合股）为公司2025年度审计机构,年度审计用度为群众币120万元。

　　内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的《公司关于续聘管帐师事件所的通告》。

　　二10、审议经由过程《关于提请股东大会受权董事会全权打点以浅易法式向特定工具刊行股票相干事件的议案》

　　为进步公司股权融资决议计划服从，按照《上市公司证券刊行注册办理法子》《上海证券买卖所上市公司证券刊行上市考核划定规矩》《上海证券买卖所上市公司证券刊行与承销营业施行细则》等相干划定，公司董事会提请股东大会受权董事会决议向特定工具刊行融资总额不超越群众币3亿元且不超越近来一年底净资产20%的股票，受权限期为2024年年度股东大会经由过程之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的《公司关于提请股东大会受权董事会全权打点以浅易法式向特定工具刊行股票相干事件的通告》。

　　公司董事会赞成于2025年4月14日在公司集会室召开2024年年度股东大会，审议第五届董事会第二次集会、第五届监事会第二次集会审议经由过程的《公司2024年度董事会事情陈述》《公司2024年度监事会事情陈述》《＜公司2024年年度陈述＞及其择要》《公司2024年度财政决算陈述》《关于公司2025年度一样平常联系关系买卖估计的议案》《关于2025年度申请综合授信额度的议案》《关于2025年公司及子公司间包管额度估计的议案》《关于公司2024年年度利润分派计划及2025年中期现金分红受权摆设的议案》《关于续聘管帐师事件所的议案》《关于提请股东大会受权董事会全权打点以浅易法式向特定工具刊行股票相干事件的议案》。

　　内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的《公司关于召开2024年年度股东大会的告诉》。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　青岛汇金通电力装备股分有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次集会于2025年3月14日前以德律风、微信、邮件、书面等方法收回告诉，并于2025年3月24日在公司集会室以现场及通信表决的方法召开。本次监事会应列席监事3名，实践列席监事3名。集会法式契合有关法令、法例、标准性文件及公司章程的划定。集会由监事会主席张新芳师长教师掌管，审议经由过程了以下议案：

　　监事会以为：公司体例和考核《公司2024年年度陈述》及择要的法式符正当律法例的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司2024年度的实践运营情况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的《公司2024年年度陈述》及择要。

　　内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的《公司2024年度企业社会义务陈述》。

　　内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的《青岛汇金通电力装备股分有限公司2024年度内部掌握评价陈述》。

　　德勤华永管帐师事件所（特别一般合股）出具了《青岛汇金通电力装备股分有限公司内部掌握审计陈述》（德师报[审]字[25]第P02563号），内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的响应通告。

　　监事会以为：公司按照《企业管帐原则》及公司施行的管帐政策的相干划定计提信誉减值丧失及资产减值丧失，契合公司的实践状况和管帐慎重性准绳，计提后能够客观、公道反应公司2024年的财政情况及运营状况，具有公道性。

　　内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的《公司关于计提信誉减值丧失及资产减值丧失的通告》。

　　按照公司运营开展需求，公司及部属子公司拟向控股股东河北津西钢铁团体股分有限公司及其部属子公司采购角钢、H型钢等原质料，采购总金额不超越群众币44000万元；公司部属子公司拟向控股股东部属子公司采购光伏电力，采购总金额不超越群众币400万元；公司及部属子公司拟承受联系关系方北京德汇伟业手艺效劳有限公司及其部属子公司供给的手艺效劳，总金额不超越群众币1112万元；公司及部属子公司拟向联系关系方北京德汇伟业手艺效劳有限公司及其部属子公司贩卖钢构造等产物，贩卖总金额不超越群众币1000万元。上述一样平常联系关系买卖估计时期自2024年年度股东大会审议核准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　为满意公司一样平常办公需求，公司拟与联系关系方青岛君玺本钱办理有限公司签署《办公楼租赁条约》，续租青岛君玺本钱办理有限公司的衡宇作为办公场合，年房钱120万元（含税），租赁期2年，房钱总额为240万元。

　　监事会以为：上述联系关系买卖为公司一般消费运营举动，单方的联系关系买卖在订价政策、结算方法上遵照公然、公允、公平的市场化准绳，不存在损伤公司及其他股东出格是中小股东长处的情况，公司不会由于上述联系关系买卖构成春联系关系方的依靠。

　　内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的《公司2025年度一样平常联系关系买卖估计的通告》。

　　监事会以为：公司按照实践营业需求展开期货套期保值营业，其决议计划法式契合国度有关法令、法例及公司章程、轨制的划定，遵照低落原质料价钱风险、套期保值的准绳，削减原质料价钱颠簸对公司消费运营酿成的不愿定影响，不存在损伤公司和部分股东长处的情况。因而，监事会赞成公司按拍照关轨制的划定合时展开期货套期保值营业。

　　内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的《公司关于2025年度期货套期保值营业额度估计的通告》。

　　在包管公司一般运营和持久开展的条件下，统筹股东的即期长处和久远长处，公司制定2024年年度利润分派计划以下：公司拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，向部分股东每10股派发明金盈余0.868元（含税）。按2024年12月31日公司总股本339139100股计较，合计拟派发明金盈余29,437,273.88元（含税）。公司于2024年9月30日完成2024年半年度权益分拨施行，派发明金盈余16956955元（含税），叠加本次2024年度利润分派计划，2024年度公司现金分红总额46,394,228.88元，占公司2024年年度兼并报表归属于上市公司股东净利润的30%。

　　公司董事会提请股东大会受权董事会在满意利润分派条件早提下订定2025年中期现金分红计划并施行。

　　监事会以为：2024年年度利润分派计划及2025年中期现金分红受权摆设契合中国证券监视办理委员会及上海证券买卖所对上市公司现金分红的相干划定，统筹公司的可连续开展及股东的投资报答，践行了“以投资者为本”的理念，具有公道性和可行性，赞成将本计划提交公司股东大会审议。

　　内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的《公司2024年年度利润分派计划及2025年中期现金分红受权摆设的通告》。

　　监事会以为：为包管公司审计事情的不变性、持续性，公司拟续聘德勤华永管帐师事件所（特别一般合股）为公司2025年度审计机构，年度审计用度为群众币120万元。

　　内容详见上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体同日表露的《公司关于续聘管帐师事件所的通告》。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　●出格风险提醒：公司拜托理财的投资范畴为限期不超越12个月的宁静性高、活动性好、风险较低的产物，但不解除相干投资收益遭到市场颠簸风险、利率风险等风险身分的影响，敬请广阔投资者留意投资风险。

　　青岛汇金通电力装备股分有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第五届董事会第二次集会，审议经由过程《关于利用闲置自有资金停止拜托理财的议案》，赞成公司及子公司利用最高额度不超越群众币5亿元（指受权时期内该类拜托理财单日最高余额）闲置自有资金停止拜托理财，其限期为董事会审议经由过程之日起12个月内，资金能够在上述额度内转动利用，并受权法定代表人在以上额度内详细施行本次停止拜托理财的相干事件、签订相干条约文件。

　　在包管一般运营所需活动资金的状况下，为进步资金操纵服从，增长公司投资收益，为公司及股东获得投资报答。

　　公司及子公司拟利用最高额度不超越群众币5亿元（指受权时期内该类拜托理财单日最高余额）闲置自有资金停止拜托理财，其限期为董事会审议经由过程之日起12个月内，资金能够在上述额度内转动利用。

　　公司及子公司可利用闲置自有资金购置宁静性高、活动性好、风险较低的理财富物、信任产物、资产办理方案、金融衍生品、国债逆回购等金融产物。公司不得购置投资标的目的为股票及其衍消费品等高风险标的的拜托理财富物，单项产物限期最长不超越12个月。

　　在受权额度范畴内，受权公司及子公司法定代表人在以上额度内详细施行本次停止拜托理财的相干事件、签订相干条约文件，详细事项由公司及子公司财政部卖力构造施行。

　　公司拟利用闲置自有资金购置限期不超越12个月的宁静性高、活动性好、风险较低的理财富物、信任产物、资产办理方案、金融衍生品、国债逆回购等金融产物，但金融市场受宏观经济影响较大，不解除相干投资收益遭到市场颠簸风险、利率风险、活动性风险、政策风险新利18官网、信息通报风险、不成抗力风险等风险身分的影响，敬请广阔投资者留意投资风险。

　　1、公司将严厉服从谨慎投资准绳挑选投资工具，次要挑选诺言好、范围大、有才能保证资金宁静的单元所刊行的产物。

　　2、公司及子公司财政部成立理财富物台账，实时阐发和跟踪理财富物的投向，假如发明潜伏风险身分，将构造评价，并针对评价成果实时采纳响应保全步伐，掌握投资风险。

　　公司本次对闲置自有资金停止拜托理财，是在确保公司一样平常运营和包管自有资金宁静的条件下停止的，不影响一样平常运营资金的一般运转。经由过程对闲置自有资金停止拜托理财，增长公司投资收益，为公司及股东获得投资报答。

　　2025年3月24日，公司第五届董事会第二次集会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《关于利用闲置自有资金停止拜托理财的议案》，赞成公司及子公司利用最高额度不超越群众币5亿元（指受权时期内该类拜托理财单日最高余额）闲置自有资金停止拜托理财。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　青岛汇金通电力装备股分有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开的第五届董事会第二次集会审议经由过程《关于2025年度申请综合授信额度的议案》，内容以下：

　　为满意公司及子公司在消费运营过程当中能够发生的金融营业需求，拓宽融资渠道，减缓潜伏资金压力，公司及子公司（含受权限期内新设立或归入兼并报表范畴的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构申请总额不超越群众币50亿元的综合授信额度（终极以协作机构实践审批的授信额度为准）。上述综合授信额度对应的营业种类包罗但不限于活动资金、中持久、汇票、信誉证、国际信誉证、内保跨境融资、保函、保理、配合买方保理、商业融资、融资租赁、单据贴现、项目、并购、金融衍生品、供给链产物等信誉种类，融资包管方法为信誉、包管、典质及质押等，融资限期以实践签订的条约为准。本次授信额度不即是公司实践融资金额，详细融资金额将视公司实践资金需求肯定，授信额度在受权限期内可轮回利用。

　　董事会提请股东大会受权公司办理层按照实践运营状况的需求，在综合授信额度内打点等详细事件，同时受权公司法定代表人签订相干协媾和文件，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。上述受权自股东大会审议核准之日起至2025年年度股东大会止。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　●本次包管金额及已实践为其供给的包管余额：估计公司为兼并报表范畴内部属子公司供给包管、子公司间相互包管额度合计不超越群众币11亿元；停止本通告表露日，公司及子公司间已实践供给的包管余额为53800万元。

　　2025年3月24日，青岛汇金通电力装备股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次集会审议经由过程《关于2025年公司及子公司间包管额度估计的议案》，为满意公司运营开展需求，估计2025年度公司为兼并报表范畴内部属子公司供给包管、子公司间相互包管额度合计不超越群众币11亿元（包罗原有包管展期或续保），详细以下：

　　1、公司为兼并报表范畴内人公司供给的包管额度不超越群众币10亿元，此中为资产欠债率70%以上的包管工具供给的包管额度不超越0.5亿元，为资产欠债率70%以下的包管工具供给的包管额度不超越9.5亿元；

　　2、兼并报表范畴内人公司之间发作的包管额度不超越1亿元，均为资产欠债率70%以下的包管工具供给的包管。

　　本次估计包管额度的被包管报酬公司兼并报表范畴内的子公司（含受权限期内新设立或归入兼并范畴的子公司）,受权限期为公司2024年年度股东大会审议经由过程之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在受权限期内包管额度可轮回利用。同时，公司董事会提请股东大会受权董事会及董事会受权人士打点与上述包管相干的事件。

　　本次包管方案包罗融资类包管和履约类包管、保函类包管、银行资产池营业等多种金融包管方法，包管方法包罗包管、典质、质押等。实践包管金额以终极签订并施行的包管条约或银行批复为准。

　　按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号--标准运作》等相干划定，本议案尚需提交公司股东大会审议核准。

　　本次包管事项是为了满意公司部属子公司的消费运营需求，保证营业连续、妥当开展，契合公司团体长处。被包管工具为公司部属子公司，不存在影响偿债才能的严重或有事项，包管风险可控，不会对公司发生倒霉影响，不存在损伤公司股东出格是中小股东的长处的状况。

　　董事会以为：公司对部属子公司具有充实的掌握力，能对其消费运营停止有用监控与办理，为部属子公司供给包管有益于子公司张罗消费运营所需资金，进一步进步其经济效益，契合公司团体长处，本次包管事项契合相干法令法例及公司章程的划定，赞成将《关于2025年公司及子公司间包管额度估计的议案》提交公司股东大会审议。

　　停止本通告表露日，公司及子公司间供给包管余额为53800万元（此中公司对子公司供给的包管余额为52800万元，子公司之间供给的包管余额为1000万元），占公司近来一年经审计净资产的28.50%，公司不存在过期包管的状况。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　德勤华永管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“德勤华永”）系青岛汇金通电力装备股分有限公司（以下简称“公司”）2024年度审计机构，具有证券期货营业资历，具有为上市公司供给审计效劳的经历和才能；在2024年度审计过程当中对峙自力审计准绳，客观、公平、公道地审计公司财政情况、运营功效，实在实行了审计机构应尽的职责，审计举动标准有序。按照《国有企业、上市公司选聘管帐师事件所办理法子》《青岛汇金通电力装备股分有限公司管帐师事件所选聘轨制》的相干划定，为包管审计事情的持续性，公司拟续聘德勤华永为公司2025年度的审计机构，聘期一年。

　　德勤华永的前身是1993年2月建立的沪江德勤管帐师事件一切限公司，于2002年改名为德勤华永管帐师事件一切限公司，于2012年9月经财务部等部分核准转制成为特别一般合股企业。注册地点为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

　　德勤华永持有财务部核准的管帐师事件所执业证书，并经财务部、中国证监会核准，获准处置H股企业审计营业。德勤华永已按照财务部和中国证监会《管帐师事件所处置证券效劳营业存案办理法子》等相干文件的划定停止了处置证券效劳营业存案。德勤华永已往二十多年来不断处置证券期货相干效劳营业，具有丰硕的证券效劳营业经历。

　　德勤华永首席合股报酬付建超师长教师，2024年底合股大家数为204人，从业职员共5616人，注册管帐师共1169人，此中签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师超越270人。

　　德勤华永2023年度经审计的营业支出总额为群众币41亿元，此中审计营业支出为群众币32亿元，证券营业支出为群众币6亿元。德勤华永为58家上市公司供给2023年年报审计效劳，审计免费总额为群众币2.60亿元。德勤华永所供给效劳的上市公司中次要行业为制作业，金融业，房地财产，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息手艺效劳业。德勤华永供给审计效劳的上市公司中与公司偕行业客户（证监会行业分类-制作业）共22家。

　　德勤华永购置的职业保险累计补偿限额超越群众币2亿元，契合相干划定。德勤华永近三年未因执业举动在相干民事诉讼中被断定需负担民事义务。

　　近三年，德勤华永及从业职员未因执业举动遭到任何刑事惩罚和证券买卖所、行业协会等自律构造的规律处罚；德勤华永曾遭到行政惩罚一次，遭到证券羁系机构的行政羁系步伐两次，遭到自律羁系步伐一次；十七名从业职员遭到行政惩罚各一次，四名从业职员遭到行政羁系步伐各一次，五名从业职员遭到自律羁系步伐各一次；一位2021年已离任的前员工，因小我私家举动于2022年遭到行政惩罚，其小我私家举动不触及审计项目标执业质量。按照相干法令法例的划定，上述事项其实不影响德勤华永持续承接或施行证券效劳营业。

　　项目合股人、具名注册管帐师王立新，于2004年景为注册管帐师、2015年参加德勤华永并开端处置上市公司审计及与本钱市场相干的专业效劳事情、2024年开端为本公司供给审计效劳；具有近20年专业效劳经历，具有证券效劳业从业经历，近3年签订或复核4家A股上市公司审计陈述。

　　具名注册管帐师张卓，于2017年景为注册管帐师、2015年参加德勤华永并开端处置上市公司审计及与本钱市场相干的专业效劳事情、2024年开端为本公司供给审计效劳；具有10年以上专业效劳经历，具有证券效劳业从业经历，近3年未签订上市公司审计陈述。

　　项目质量掌握复核人殷莉莉，于2007年景为注册管帐师、2005年参加德勤华永并开端处置上市公司审计及与本钱市场相干的专业效劳事情、2024年开端为本公司供给审计效劳；具有近20年专业效劳经历，具有证券效劳业从业经历，近3年已签订或复核4家A股上市公司审计陈述。

　　项目合股人、具名注册管帐师、项目质量复核人近三年均未因执业举动遭到刑事惩罚、行政惩罚，未遭到证券监视办理机构的监视办理步伐或证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚。

　　德勤华永及项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人和审计项目构成员等不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。

　　审计免费是综合思索公司的营业范围、所处行业和管帐处置庞大水平、到场事情职员的经历和级别响应的免费率和投入的事情工夫等身分肯定。2025年度审计用度制定为120万元（财政陈述审计用度90万元，内部掌握审计用度30万元），与上期审计用度未发作变革。

　　公司董事会审计委员会对德勤华永相干天分和执业才能等状况停止了检查，并对2024年度审计事情停止了监视和评价，以为：德勤华永到场年审的职员均具有施行审计事情所需的专业常识和相干的执业证书，对其专业胜任才能、投资者庇护才能、诚信情况、自力性予以承认，契合公司选聘事件所相干请求。德勤华永在审计过程当中对峙自力审计准绳，客观、公平、公道地审计公司财政情况、运营功效，实在实行了审计机构应尽的职责，审计举动标准有序，出具的审计陈述客观、完好、明晰、实时，不存在损伤公司团体长处及中小股东权益的举动，审计委员会赞成向董事会发起续聘德勤华永为公司2025年度审计机构，聘期一年。

　　公司第五届董事会第二次集会以9票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果，审议经由过程《关于续聘管帐师事件所的议案》，按照《国有企业、上市公司选聘管帐师事件所办理法子》《青岛汇金通电力装备股分有限公司管帐师事件所选聘轨制》的相干划定，为包管审计事情的持续性，赞成续聘德勤华永为公司2025年度审计机构。

　　（三）本次聘用管帐师事件所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经由过程之日起见效。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　召开所在：青岛胶州市铺集镇东部产业区，青岛汇金通电力装备股分有限公司（以下简称“公司”）四楼集会室

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等有关划定施行。

　　上述议案曾经公司2025年3月24日召开的第五届董事会第二次集会、第五届监事会第二次集会审议经由过程，详见公司2025年3月25日表露于上海证券买卖所网站（）及公司指定信息表露媒体表露的相干通告。

　　应躲避表决的联系关系股东称号：议案5.01：河北津西钢铁团体股分有限公司、天津安塞资产办理有限公司；议案5.02、5.03：刘锋。

　　（一）本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下局部股东账户所持不异种别一般股和不异种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票体系到场股东大会收集投票的，能够经由过程其任一股东账户参与。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复停止表决的，其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。

　　（一）股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　1、天然人股东亲身参会的，需持自己身份证和持股凭据打点；天然人股东拜托代办署理人参会的，需持代办署理人身份证、受权拜托书、天然人股东身份证、天然人股东持股凭据打点。

　　2、法人股东应由法定代表人大概法定代表人拜托的代办署理人列席集会。法定代表人列席集会的，应出示自己身份证、法定代表人身份证实（加盖法人公章）、停业执照复印件、法人股东持股凭据打点；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应出示自己身份证、法人股东持股凭据、停业执照复印件、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书（详见附件1）。

　　（二）本次股东大会估计不会超越半个事情日，预会股东（亲身或其拜托代办署理人）列席本次股东大会的往复交通和留宿费自理。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2025年4月14日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　为深化贯彻党的二十大和中心金融事情集会肉体，落实国务院《关于进一步进步上市公司质量的定见》的请求，主动呼应上海证券买卖所《关于展开沪市公司“提质增效重报答”专项动作的建议》，鞭策青岛汇金通电力装备股分有限公司（以下简称“公司”）高质量开展和投资代价提拔，庇护投资者特别是中小投资者的正当权益，落实“以投资者为本”的理念，公司于2024年8月28日公布了《2024年度“提质增效重报答”动作计划》（以下简称“动作计划”）。自动作计划公布以来，公司主动展开和落实相干事情，公司于2025年3月24日召开第五届董事会第二次集会审议经由过程《关于2024年度“提质增效重报答”动作计划的评价陈述暨2025年度“提质增效重报答”动作计划的议案》，现将相干状况通告以下：

　　公司次要营业包罗输电线路铁塔、紧固件、通信塔、光伏支架等装备的研发、消费和贩卖，和电力项目总承包、查验检测效劳等营业，效劳于电力、通信新利luck18官网、新能源、轨道交通等财产范畴，公司是海内可以消费最高电压品级输电线路铁塔的企业之一，并到场多项行业尺度及国度尺度的订定。公司聚焦双碳目的下新型电力体系建立需求，颠末多年的开展和计谋施行，经由过程内生式增加与内涵式开展相分离的计谋办法，完整天下化计谋规划，综合气力位居偕行业前线。

　　2024年，公司以“双优计谋”为指引，以年度运营目的为导向，强化计谋施行、深化精益办理、强化立异驱动，有用应对内部情况带来的应战，完成了经停业绩新打破。2024年度，公司完成停业支出461,857.48万元，较上年同期增长12.82%；归属于母公司一切者的净利润15,470.02万元，较上年同期增长491.07%。

　　2025年，公司将秉承“向新求质、以质促效”的理念，全方位强化公司计谋施行，稳步提拔海内市场所作才能、加大国际市场开辟力度，放慢智能制作晋级与数字化建立，深化施行精益运营与本钱管控，充实阐扬财产链协同及地区规划劣势，多条理、全方位提拔公司团体气力，加强公司可连续开展才能。

　　公司高度正视股东报答，上市以来以不变连续的现金分红回馈投资者，2016年-2022年度每一年现金分红占昔时归属于上市公司股东净利润之比均不低于30%，实在报答了广阔投资者。

　　2024年，公司主动呼应羁系召唤，增长了分红频次、优化了分红节拍，加强了投资者得到感，进一步稳固了公司与持久股东的严密联络。经公司2024年第三次暂时股东大会审议经由过程，公司2024年半年度以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，向部分股东每股派发明金盈余0.05元（含税），合计派发明金盈余16956955元（含税），占公司2024年半年度兼并报表归属于上市公司股东净利润的30.87%，并于2024年9月30日施行终了。

　　为主动报答投资者，公司2024年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，向部分股东每10股派发明金盈余0.868元（含税）。按2024年12月31日公司总股本339139100股计较，合计拟派发明金盈余29,437,273.88元（含税）。叠加2024年半年度利润分派计划，2024年度公司现金分红总额46,394,228.88元，占公司2024年年度兼并报表归属于上市公司股东净利润的30%。同时，公司董事会提请股东大会受权董事会在满意利润分派条件早提下订定2025年中期现金分红计划并施行。公司2024年年度利润分派计划及2025年中期现金分红受权摆设须经股东大会审议经由过程前方可施行，敬请投资者留意投资风险。

　　将来公司将自始自终地正视以现金分红情势报答股东，在符正当律法例和公司章程划定的现金分红前提的条件下，综合思索与利润分派相干的各类身分，从有益于公司开展和股东报答的角度动身，与股东同享公司开展功效。

　　公司作为高新手艺企业高度正视手艺研发事情，正视各项新手艺、新工艺的研发与使用，经由过程不竭地迭代晋级连结产物的手艺劣势，阐扬手艺立异引擎感化，激起公司开展内活泼力。

　　2024年，公司投入研发用度18,640.72万元，较上年同期增长28.52%。今朝公司及子公司具有有用专利243项，此中创造专利49项；到场了《输电线路铁塔制作手艺前提》《输电杆塔用地脚螺栓与螺母》等多项国度、行业尺度的订正草拟事情。公司被认定为国度级企业手艺中间、山东省一企一手艺研发中间、青岛市特高压输变电铁塔工程研讨中间，荣获国度常识产权劣势企业、山东省制作业单项冠军企业、青岛市手艺立异树模企业、全员立异企业、科创数智化先辈企业等声誉称呼。停止2024年底，公司部属五家子公司已经由过程高新手艺企业认定。

　　2025年，公司将连续加大手艺立异和办理立异，强化研发人材梯队建立，优化产物构造，不竭进步产物的手艺含量，加强产物的市场所作才能，增长产物的市场占据率，为公司的开展强大供给有力的手艺包管；放慢促进公司数字化转型晋级，片面提拔消费服从、掌握消费本钱，完成信息资本同享，为完成高效构造供给保证。

　　公司主动践行“以投资者为本”的理念，严厉服从相干法令法例，以依法合规、简明显晰为准绳，优化信披内容，接纳可视化按期陈述、短视频等情势，进步通告可读性，完成公司代价的片面化、可视化通报；连续完美投关轨制建立，立异投关事情方法，细化投关事情请求，经由过程“走进来、请出去”，充实使用新媒体成立多元化相同渠道，与投资者连结高频且高效的相同，全方位提拔投资者得到感。

　　2024年，公司对峙从投资者需求动身，连续提拔公司信息表露的质量和通明度，常态化举行年度、半年度、季度功绩阐明会，构造投资者欢迎会、参与战略会7次，复兴上证E互动发问95项，接听投资者热线余次，主动自动通报公司运营理念和投资代价。公司持续4年公布企业社会义务陈述，有助于投资者和社会各界进一步深化、片面的理解公司，亦鞭策公司进一步提拔企业社会义务认识，不竭完美企业社会义务办理系统，把主动实行社会义务的理念融入企业一样平常消费运营办理，切理论行社会义务。2024年，公司再次当选中国上市公司协会2023年报功绩阐明会优良理论、上市公司董办优良理论案例。

　　2025年，公司将连续增强与投资者间的互通互信，完美投资者定见咨询和反应机制，经由过程公司通告、股东大会、常态化举行高质量功绩阐明会、构造投资者欢迎会、参与投资者个人欢迎日和战略会、上证E互动、德律风、邮件、微信、网站等多种方法实时、公然、通明地向市场转达公司的运营功效和财政情况，充实回应市场相干方关怀，公道指导市场预期，提拔公司本钱市场形象。

　　公司根据《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司管理原则》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等法令法例和羁系请求，分离公司实践状况，不竭完美各项轨制，提拔公司管理程度，成立了较为科学的公司管理构造。公司股东大会、董事会、监事会及办理层别离按其职责利用决议计划权、施行权和监视权，权责明了，运作标准。

　　2024年，公司召开股东大会5次，董事会8次，监事会7次，董事会委员会及自力董事特地集会12次，审议经由过程年度陈述、内部掌握评价陈述、换届推举等多项严重事项，鞭策公司管理程度提拔和科学决议计划；按照最新订正的《上市公司自力董事办理法子》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引》等羁系请求，公司2024年对公司章程、《自力董事事情轨制》《董事会审计委员会施行细则》《自力董事特地集会轨制》等多项内部管理轨制停止了订定和订正，鞭策内部自力董事轨制的有用施行，明白自力董事职责定位，共同自力董事履职，进一步阐扬自力董事在公司管理中到场决议计划、监视制衡、专业征询的主要感化；公司于2025年1月完成第五届董事会、监事会换届推举事情，保证董事会、监事会、办理层运作的标准性和有用性。2024年，公司当选中国上市公司协会上市公司董事会优良理论案例、上市公司可连续开展优良理论案例。

　　2025年，公司将按照《中华群众共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套轨制划定规矩施行相干过渡期摆设》等政策请求，构造订正公司章程及配套管理文件，进一步完美公司内部管理系统，体系促进监事会变革事项，充实阐扬审计委员会感化，保证自力董事自力、公平实行职责，增进公司标准运作,实在保护部分股东出格是中小股东的正当权益。

　　公司高度正视控股股东、实践掌握人、董监高职员的职责实行微风险防控，经由过程监事会、自力董事等多层级、度对控股股东、实践掌握人、董监高职员在资金占用、违规包管、联系关系买卖等中心重点范畴增强监视；连续强化“枢纽少数”才能建立和义务担任，提拔合规认识及履本能机能力，鞭策公司持久妥当开展。

　　2024年，公司构造董监高职员参与了青岛证监局、上海证券买卖所、中国上市公司协会举行的上市公司高质量开展、羁系政策解读专题培训、董监高初任培训、自力董过后续培训、董事会秘书后续培训等多场培训；约请中介机构展开专项培训，增强证券市场相干法令法例进修，标准“枢纽少数”举动；按期搜集与上市公司羁系相干的法令法例、典范案例及羁系存眷热门消息新利18官网，体例《羁系静态周报》《上市公司违法违规案例月刊》发送公司董监高职员进修，确保羁系肉体了解精确、施行有用，实在提拔董监高职员的标准运作认识。

　　2025年，公司将持续与公司控股股东、实践掌握人、董监高职员连结严密相同，主动构造相干职员到场中国证券监视办理委员会、上海证券买卖所等羁系机构展开的培训课程，实时梳理并通报羁系政策静态和典范案例，筑牢“枢纽少数”的自律和合规认识。

　　公司将连续评价“提质增效重报答”动作计划的详细施行状况，实时实行信息表露任务。同时，公司将持续专注主业开展，提拔运营质量，以标准的公司管理、主动的分红政策、优良的功绩表示回馈广阔投资者，实在实行好上市公司答允担的义务和任务。动作计划及评价陈述所触及的公司计划等前瞻性陈说，不组成公司对投资者的本质许诺，敬请投资者留意相干风险。